Nicaragua requiere constituir una Unidad de Análisis Financiero (UAF), que satisfaga los estándares internacionales (conocida como Recomendación 26 de GAFI), en materia de prevención de lavado de dinero y activos, relacionados a delitos graves como narcotráfico, corrupción, crimen organizado y terrorismo.
Debe emprender además, un programa nacional PLD/CFT que garantice el uso adecuado, resguardo, custodia y almacenamiento de información sensible para la seguridad ciudadana. Todo ello, a fin de cumplir con los estándares internacionales sobre prevención del lavado de dinero y lucha contra el terrorismo. Sigue leyendo








